300 אלף ש"ח במזומן, שיקים בשווי מיליוני ש"ח, עשרה נכסים בהם דירות, שישה רכבי יוקרה מסוג פורשה ו–BMW, וכן מספר חשבונות בנק ע"ש חברות ואנשים פרטיים – נתפסו במהלך פשיטה שביצעו בלשי מחלק המוסר ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב במשטרה, בשיתוף חוקרי יחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות המיסים.
הפשיטה נעשה בתום השלב הסמוי של חקירה המתנהלת כנגד עסק מסוג נש"מ (נותני שירותי מטבע) המוגדר כצ'יינג' ברמת גן, שעל פי החשד שימש בין היתר גם כ"מכבסה" להלבנת הכספים של גורמים בכירים המזוהים עם ארגון הפשיעה מוסלי.
במשטרת מחוז תל אביב ממשיכים את המאבק למיטוט צינורות החמצן של ארגוני הפשיעה הגדולים העושים שימוש בעסקים נורמטיביים על מנת להלבין כספי רווחים מחברות קש בבעלותם או ניהולם, וזאת במטרה להביא לפגיעה אנושה באותם ארגונים.
במהלך הפשיטה עצרו כוחות המשטרה ורשות המיסים חמישה חשודים, בהם אב ובנו שניהלו את אותו צ'יינג', וכן שלושה מעורבים נוספים בהם גורם בארגון הפשיעה מוסלי. זאת בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון.
בפעילות של מחלק המוסר ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז תל אב יב(פלילי), ויחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות מסים, נוהלה בתקופה האחרונה חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים.
מהחקירה עלה כי החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ואף למעלה עבור מספר גורמים כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת.
גורם במשטרה בשיחה עם מעריב. "החשד שעלה הינו כי אותו ארגון המנהל חברות קש שגלגלו עשרות ואפילו מיליוני ש"ח, הלבינו את הכספים באמצעות אותו צ'יינג' אותם מנהלים, כאמור אב ובנו העצורים בפרשה".
במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום הכולל כשלוש מאות אלף ש"ח, שישה רכבי יוקרה, עשרה נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטים המיועדים להליך חילוט. החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
